證券代碼：600117     證券簡稱： 西寧特鋼    編號：臨2025-021

西寧特殊鋼股份有限公司

關于2024年度擬不進行利潤分配的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●2024年度利潤分配預案：2024年度不進行現(xiàn)金分紅，不實施資本公積轉(zhuǎn)增股本。

●2024年利潤分配預案已經(jīng)公司十屆十四次董事會會議審議通過，尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

●公司不觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》9.8.1條第一款第（八）項規(guī)定的可能被實施其他風險警示的情形。

一、利潤分配方案內(nèi)容

（一）利潤分配方案的具體內(nèi)容

鑒于截至2024年末母公司累計未分配利潤為負數(shù)，根據(jù)《公司章程》及生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬定2024年度利潤分配預案,經(jīng)政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2024年度母公司實現(xiàn)的凈利潤為-5.98億元,截至2024年年末母公司未分配利潤為-33.27億元。鑒于公司2024年度及累計未分配利潤仍為負數(shù)，根據(jù)《公司章程》的相關規(guī)定，公司目前尚未達到分紅條件。為了維護公司的財務穩(wěn)健和股東的長遠利益，經(jīng)公司董事會審議通過，2024年度公司擬不進行現(xiàn)金分紅，不實施資本公積轉(zhuǎn)增股本。

本次利潤分配方案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

（二）是否可能觸及其他風險警示情形

公司不觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》9.8.1條第一款第（八）項規(guī)定的可能被實施其他風險警示的情形。

二、2024年度不進行利潤分配的原因

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)及《公司章程》相關規(guī)定。鑒于公司累計未分配利潤為負，2024年度不滿足利潤分配的條件，同時結(jié)合公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營實際等因素，兼顧公司及全體股東的長遠利益，公司董事會擬定的2024年度利潤分配預案為不進行利潤分配，也不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

三、公司履行的決策手續(xù)

公司十屆董事會十四次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了公司2024年度利潤分配預案，并同意將該方案提交股東大會審議。

公司第十屆監(jiān)事會第十次會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了公司2024年度利潤分配預案，監(jiān)事會認為：公司2024年度利潤分配方案符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司可持續(xù)發(fā)展。同意將該方案提交股東大會審議。

四、風險提示

本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2025年4月24日