證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2025-002

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于補選董事和聘任總經(jīng)理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年1月2日召開第十屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于補選公司第十屆董事會非獨立董事的議案》和《關(guān)于聘任總經(jīng)理暨變更法定代表人辦理變更登記的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、公司董事、總經(jīng)理辭職情況

近日公司董事會收到公司董事、總經(jīng)理丁廣偉先生的書面辭職報告，因工作變動，丁廣偉先生申請辭去公司董事、總經(jīng)理、董事會提名與薪酬考核委員會委員職務。具體內(nèi)容詳見公司于2025年1月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于董事、總經(jīng)理辭職的公告》（公告編號：臨2024-100）。

二、公司補選董事的情況

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司董事會的規(guī)范運作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司控股股東天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司提名楊乃輝先生為公司第十屆董事會非獨立董事補選候選人（簡歷詳見附件）。

經(jīng)公司董事會提名與薪酬考核委員會對任職資格進行審核，公司第十屆董事會第十一次會議審議通過，同意提名楊乃輝先生為公司第十屆董事會非獨立董事侯選人，并提交公司2025年第一次臨時股東大會采用累積投票制的方式進行選舉，當選非獨立董事任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

三、公司聘任總經(jīng)理的情況

經(jīng)公司第十屆董事會第十一次會議審議通過，同意聘任楊乃輝先生任公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

四、其他說明

截至本公告披露日，楊乃輝先生未持有公司股票，具備相關(guān)專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，具備履職的能力和任職條件。不存在《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件禁止任職的情形，亦不存在受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2025年1月2日

附件：

楊乃輝簡歷

楊乃輝，男，漢族,1970年3月生，中共黨員，高級工程師，碩士研究生學歷，鋼鐵冶金專業(yè)。歷任撫順新鋼鐵有限責任公司煉鋼廠廠長、生產(chǎn)副總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、總經(jīng)理；山西建龍鋼鐵有限公司總經(jīng)理、黨委書記；吉林恒聯(lián)精密鑄造科技有限公司常務副總經(jīng)理；建龍阿城鋼鐵有限公司總經(jīng)理；黑龍江建龍投資集團有限公司副總經(jīng)理；呂梁建龍實業(yè)有限公司常務副總經(jīng)理。